序號 3 發言日期 97/8/20 發言時間 09:10
發言人 林昌雄 發言人職稱 協理 發言人電話 04-23721653
主旨 公告本公司第六屆獨立董事補選名單
符合條款 第九條第一項第3款　 事實發生日 97/8/19
說明
一、 本公司原獨立董事當選人蘇文斌教授因校務繁忙通知無法擔任獨立董事乙職，故未就任。依證券交易法第14條之2規定，補選缺額獨立董事一席。
二、 新任獨立董事任期自選任後即時就任，任期自97年8月19日起至100年6月9日止。
三、 經97年8月19日本公司97年第2次股東臨時會進行補選，補選結果由江文國先生當選獨立董事。
 
序號 3 發言日期 97/8/1 發言時間 16:20
發言人 林昌雄 發言人職稱 協理 發言人電話 04-23721653
主旨 監察人請辭
符合條款 第九條第一項第3款　 事實發生日 97/8/1
說明 本公司監察人陳建勝君，因個人因素自97年8月1日起請辭監察人職務。
 
序號 3 發言日期 97/06/10 發言時間 15:50
發言人 林昌雄 發言人職稱 協理 發言人電話 2372-1653
主旨 公告本公司第六屆董事及監察人當選名單
符合條款 第九條第一項第3款 事實發生日 97/06/10
說明
一、 本公司第五屆董事、監察人任期於97年6月9日屆滿，經97年6月10日股東常會進行改選，選舉結果由下列人員當選本公司第六屆董事及監察人：
董事：楊文彬
董事：楊仁銘
董事：洪順全
董事：玉新投資（股）公司代表人紀玉枝
董事：玉新投資（股）公司代表人栗志中
獨立董事：紀志毅
獨立董事：蘇文斌
監察人：陳建勝
監察人：黃文毅
二、 經97年6月10日本公司第六屆第一次董事會推選結果，由楊仁銘董事擔任本公司第六屆董事長。
 
序號 3 發言日期 97/02/22 發言時間 15:50
發言人 林昌雄 發言人職稱 協理 發言人電話 2372-1653
主旨 本公司第五屆董事缺額，經97年2月22日股東臨時會補選，當選名單如下
符合條款 第九條第一項第3款 事實發生日 97/02/22
說明 董事：玉新投資（股）公司代表人紀玉枝
董事：玉新投資（股）公司代表人栗志中
董事：玉新投資（股）公司代表人黃文毅
董事：玉新投資（股）公司代表人林麗英
董事：楊文彬
董事：康永健
董事：林昌雄
董事：何志強
董事：梁少川
 
序號 3 發言日期 97/1/30 發言時間 17:00
發言人 林昌雄 發言人職稱 協理 發言人電話 2372-1653
主旨 法人董事請辭職務
符合條款 第九條第一項第3款 事實發生日 97/1/29
說明 本公司董事活泉無限興業有限公司法人代表何正程，因業務關係辭任董事職務，本公司擬依法召開股東臨時會補選缺額。
 
序號 3 發言日期 96/12/31 發言時間 16:30
發言人 林昌雄 發言人職稱 協理 發言人電話 2372-1653
主旨 法人董事請辭職務
符合條款 第九條第一項第3款 事實發生日 96/12/31
說明 本公司董事興農(股)公司法人代表楊文彬、戴建正、顏子芳、楊仁銘及興農(股)公司法人監察人代表王忠正、楊忠信，因業務繁忙辭任董事及監察人職務，本公司擬依法召開股東臨時會補選缺額。
 
序號 3 發言日期 96/12/26 發言時間 17:00
發言人 林昌雄 發言人職稱 協理 發言人電話 2372-1653
主旨 三分之一以上董事發生異動
符合條款 第九條第一項第3款 事實發生日 96/12/25
說明 本公司董事興農(股)公司法人代表賴本隊、興農(股)公司法人代表江博亮、興農(股)公司法人代表顏浩然及興農(股)公司法人代表于澤人，因業務繁忙辭任董事一職，本公司擬依法召開股東臨時會補選缺額。
 
序號 3 發言日期 95/11/27 發言時間 16:00
發言人 林昌雄 發言人職稱 經理 發言人電話 2372-1653
主旨 董事長、總經理、法人董事、監察人代表人或三分之一以上董事發生異動者
符合條款 第九條第一項第 　 款 事實發生日 95/11/27
說明 本公司第五屆第四次董事會決議通過由執行副總經理洪順全接任總經理案，業獲行政院金融監督管理委員會95年11月23日金管保三字第09502549230號函核准。

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